证券代码：603937       证券简称：丽岛新材     公告编号：2024-041 债券代码：113680       债券简称：丽岛转债               江苏丽岛新材料股份有限公司     对于不向下修正 “丽岛转债”转股价钱的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何失误记录、误导性述说 约略首要遗漏，并对其履行的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带攀扯。    膺惩履行领导：   ? 证券代码：603937    证券简称：丽岛新材   ? 债券代码：113680    债券简称：丽岛转债   ? 转股价钱：13.01元/股   ? 转股期限：本次刊行的可调治公司债券转股期自愿行实现之日（2023年 年11月14日）止，即2024年5月21日至2029年11月14日。（如遇法定节沐日或休 息日延至自后的第1个责任日；顺脱时代付息款项不另计息）。   ? 自2024年5月17日至2024年6月6日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简 称“公司”）股票在集中三十个来回日中已有十五个来回日收盘价钱低于“丽 岛转债”当期转股价钱的85%（即11.06元/股）的情形，闲隙《江苏丽岛新材料 股份公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募 阐扬书》”）中限定的转股价钱向下修正的要求。   ? 经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决议本次不哄骗 “丽岛转债” 转股价钱向下修正的权柄。自董事会审议通过之日后（2024年6 月7日运行重新起算，若再次触发“丽岛转债”的转股价钱向下修正要求，届时 公司董事会将再次召开会议审议是否哄骗“丽岛转债”的转股价钱向下修正权 利。敬请巨大投资者看管投资风险。    一、 可调治公司债券刊行上市情况    公司向不特定对象刊行可调治公司债券于 2023 年 9 月 22 日公告获取中国 证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）本旨注册的批复（证监许可 [2023]2181 号）。本次刊行的可调治公司债券简称为“丽岛转债”，债券代码为 “113680”。 本次刊行的可转债每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行刊行；本次 刊行的可转债总数为东谈主民币 3.00 亿元 ； 刊行票面利率：第一年 0.20%、第二 年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%； 债 券期限：本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日； 上市日历：2023 年 12 月 5 日。    二、对于不向下修正转股价钱的具体履行    阐发《召募阐扬书》干系限定，当公司股票在职意集中三十个来回日中至少 有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 11.06 元/股）时，公司董 事会有权建议转股价钱向下修正决策。实现本公告裸露日，公司股票在集中三十 个来回日中已有十五个来回日的收盘价低于“丽岛转债”当期转股价钱的 85%，满 足《召募阐扬书》中限定的转股价钱向下修正的要求。    鉴于“丽岛转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、 商场养息等成分影响，波动较大，未能正确体现公司永久发展的内在价值。公司 董事会和措置层从公道对待所有这个词投资者的角度动身，轮廓议论公司的基本情况、 股价走势、商场环境等诸多成分，以及对公司恒久矜重发展与内在价值的信心， 为珍惜整体投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 6 月 6 日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《对于不向下修正“丽岛转债”转股价钱的议案》， 公司董事会决定本次不向下修正转股价钱。自董事会审议通过之日后（2024 年 6 月 7 日）运行重新起算，若再次触发“丽岛转债”的转股价钱向下修正要求，届 时公司董事会将再次召开会议审议是否哄骗“丽岛转债”的转股价钱向下修正 权柄。敬请巨大投资者看管投资风险。    特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会